عادي

«جزائية أبوظبي» تدين 79 متهماً بارتكاب الاحتيال وغسل الأموال

باستخدام عناوين وهمية لموقع إلكتروني للتداول بالأسهم
13:28 مساء
قراءة دقيقتين
مبنى دائرة القضاء الجديد
  • -أحكام بالسجن بين 3 و15 سنة وغرامات تصل إلى 10 ملايين درهم

أبوظبي: «الخليج»

دانت المحكمة الجزائية في أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، جماعة إجرامية منظمة مكونة من 79 شخصاً من جنسيات متعددة، تخصصت في ارتكاب جرائم الاحتيال عبر الشبكة المعلوماتية باستخدام عناوين وهمية لموقع إلكتروني لتداول أسهم بالبورصة في دولة الصين، وإيهام المتعاملين للاستثمار في شراء تلك الأسهم على خلاف الحقيقة بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية، إضافة إلى ارتكاب جريمة غسل الأموال بقصد إخفاء مصدر تلك المبالغ المتحصلة.

وقضت المحكمة حضورياً على 66 متهماً وغيابياً على 13 متهماً في التنظيم الإجرامي، الذي ضم 72 متهماً من الجنسية الصينية، ومتهماً أردنياً ونيجيريين وكاميرونيين وأوغندياً وكينياً، وذلك بمعاقبتهم بالسجن لمدد تراوحت بين 3 سنوات و15 سنة مع الإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، والغرامة التي تتراوح من 200 ألف إلى 10 ملايين درهم لكل متهم، مع مصادرة كافة الأموال المضبوطة بحوزة المتهمين، وكذا مصادرة الأموال السائلة الموجودة بحسابات كل منهم والعقارات والسيارات والحواسيب الآلية والهواتف النقالة والساعات والمجوهرات.

وتتلخص تفاصيل الدعوى في اشتراك المتهمين مع آخر مجهول بطريق الاتفاق في التحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية لأحد المواقع الإلكترونية الخاصة بتداول الأسهم بالبورصة في دولة الصين، باستخدام عنوان وهمي عائد للغير بقصد ارتكاب جريمة الاحتيال على المجني عليهم من المتعاملين عبر الموقع الإلكتروني للاستثمار في شراء الأسهم على خلاف الحقيقة، وذلك باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، وبالتالي الاستيلاء على المبالغ المالية، إلى جانب ارتكاب جريمة غسل الأموال لإخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك المتحصلات بأساليب غير مشروعة.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"