أم القيوين: محمد الماحي
حددت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أم القيوين، 5 أخطاء تقود للمشاركة في جريمة غسل الأموال، وذلك ضمن سلسلة التوعية الأمنية التي تنفذها إدارة التحريات بهدف التوعية بأخطار تلك الجريمة.
*عدم مراقبة التحويلات المالية من وإلى الحسابات المصرفية الشخصية، أو الحسابات الخاصة بالشركات، والاعتماد بشكل تام على الموظفين أو المحاسبين لإدارة تلك الحسابات.
*إجراء المعاملات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية، مع إغفال مراقبة حركة الأموال في تلك الحسابات، سواء الإيداع أو السحب والتحويلات.
*قيام القادمين أو المغادرين عبر منافذ الدولة المختلفة بنقل أموال مملوكة لغيرهم من دون الإفصاح عنها، متجاهلين الحد الأعلى المسموح به قانوناً.
*تلقي تحويلات مالية من حسابات شركات في الخارج لتحويلها إلى حسابات في الدولة من دون معرفة مصدرها.
*إجراء تحويلات مالية إلى الحساب المصرفي أو إيداع شيكات من قبل معارف أو أصدقاء من دون معرفة حقيقة تلك الأموال.
