عادي

قضية حاكم «مصرف لبنان».. الهيئة التنظيمية المالية السويسرية تُدقّق بـ 12 مصرفاً

17:27 مساء
قراءة دقيقتين
حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (أ.ف.ب)

قالت الهيئة التنظيمية المالية في سويسرا، الاثنين، «إنها أجرت تدقيقاً شمل 12 مصرفاً، وبدأت إجراءات ضد اثنين منها على صلة بتهم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة».

واتهمت السلطات اللبنانية سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له، الخميس، بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، بعد أشهر من التأخير في القضية المهمة.

وينفي الأخوان سلامة منذ البداية ارتكاب أي مخالفات. وأصر حاكم المصرف المركزي على براءته في تصريحات ل«رويترز» الخميس الماضي، مشيراً إلى أن «التهم لا تمثل لائحة اتهام، وتعهد بالالتزام بالإجراءات القضائية».

وجاءت التهم بعد تحقيق أجراه لبنان استمر 18 شهراً، حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي في الفترة من عام 2002 إلى 2015.

وقالت هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما) الاثنين: «إنها أجرت تدقيقاً شمل 12 مصرفاً فيما يتعلق بتهم غسل الأموال المرتبطة بالقضية».

وذكر متحدث باسم الهيئة: «في السياق اللبناني، أجرت فينما عمليات تدقيق في نحو 12 مصرفاً، وبدأت إجراءات لإنفاذ القانون في حالتين».

وتتخذ «فينما» إجراءات لإنفاذ القانون، عندما تكتشف إخفاقات في أحد البنوك، وتعمل على تحديد الخطأ الذي حدث والتدابير اللازمة لمنع حدوث انتهاكات للوائح غسل الأموال في المستقبل.

ورفضت «فينما» التعليق بشأن طبيعة الإجراءات في هذه القضية أو تحديد المصارف المعنية.

وأشارت صحيفة «زونتاج تسايتونج» السويسرية إلى مزاعم بأن «الأخوين سلامة قاما بتحويل 330 مليون دولار إلى حسابات سويسرية عبر شركة فوري أسوسيتس المسجلة في جزر فيرجن البريطانية».

وأضافت: «أنه تم إنفاق مبالغ كبيرة على شراء عقارات في عدة دول بالاتحاد الأوروبي».

وقالت الصحيفة: «إن نحو 250 مليون دولار دخلت في حساب رجا سلامة الشخصي بفرع بنك إتش.إس.بي.سي في جنيف، كما تم إيداع مبالغ أخرى في يو.بي.إس وكريدي سويس وجوليوس باير وإي.إف.جي وبكتيت».

ورفض جوليوس باير و «يو.بي.إس» التعليق ل «رويترز»، فيما لم ترد البنوك الأخرى المذكورة في التقرير على طلب للتعليق.

(رويترز)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/36b5saj6

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"