وجّه القضاء الفرنسي الاتّهام رسمياً، إلى الوزير اللبناني السابق ورئيس مجلس إدارة «بنك الموارد» الخاص مروان خير الدين، في باريس نهاية مارس/ آذار، في التحقيق القضائي الفرنسي حول أصول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا، على ما أفاد مصدر مطّلع على الملف لوكالة «فرانس برس»، الجمعة.
وأوضح المصدر أن «التهم الموجهة إلى خير الدين هي تشكيل عصابة إجرامية، بهدف القيام خصوصاً باختلاس أموال عامة من قبل موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية وخيانة الأمانة وإفساد موظف عمومي».
وقد استمع محقّقون أوروبيون إلى خير الدين البالغ 55 عاماً في لبنان في يناير/ كانون الثاني.
وخير الدين ملاحق أيضاً بتهمة تبييض أموال في إطار «عصابة منظّمة»، وقد وضعه القضاء الفرنسي تحت المراقبة القضائية.
ويُشتبه في أنّ «سلامة البالغ 72 عاماً استخدم بنك الموارد لتحويل أموال من دون الخضوع لمراقبة، في مقابل حصول هذا البنك على خدمات».
ولم يرد محامي خير الدين في الحال على استفسارات لوكالة «فرانس برس».
وحتى الآن لم توجّه إلى سلامة رسمياً لائحة اتهام في إطار التحقيق الفرنسي. لكن حاكم «مصرف لبنان» استدعي لجلسة استجواب تعقد في 16 مايو/ أيار في فرنسا، على ما أفاد مصدر قضائي لبناني والمصدر المطلع على الملف.
وأفاد المصدر اللبناني بأن «السلطات اللبنانية لا يمكنها إرغام سلامة على التوجّه إلى فرنسا، وقد صدر في حقّه قرار منع سفر». وأصدرت هذا القرار القاضية اللبنانية غادة عون، التي يمكن لها أن ترفع قرار منع السفر عن سلامة للسماح له بالمثول أمام القضاء الفرنسي.
وقال بيار-اوليفيه سور، محامي سلامة إنه «يدرس جدوى تلبية هذا الطلب، لأن الإجراءات بحق موكّله غير نظامية» برأيه.
وينفي سلامة باستمرار الاتّهامات الموجهة إليه، معتبراً أنّ «ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية لتشويه صورته».
ويؤكد أنه «جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسّسة ميريل لينش المالية العالمية، ومن استثمارات في مجالات عدّة».
وشدّد محامي كل منّ جمعية «شيربا» وتجمّع «ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان»، وهما طرفان مدنيان في هذه القضية، على أنّ «عمليات غسل الأموال من جانب سلامة والمقربين منه ما كانت لتحصل من دون مشاركة مصرفيين في فرنسا وأماكن أخرى».
وفي يونيو/ حزيران 2022، وُجّهت التهمة رسمياً إلى مقربة من سلامة، هي آنا ك.، وهي أوكرانية عمرها 46 عاماً، للاشتباه بضلوعها في «ترتيبات مالية معقّدة تسمح بإخفاء مصدر الأموال التي اختلسها رياض سلامة».
ويطالب وكلاء الدفاع عن سلامة باستعادة أصول بعشرات ملايين اليوروهات يملكها موكّلهم ومحجوزة في فرنسا، بينها شقق في الدائرة السادسة عشرة من باريس، وفي جادة الشانزيليزيه، وأخرى في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلاً عن حسابات مصرفية، وغيرها. (أ.ف.ب)
وأوضح المصدر أن «التهم الموجهة إلى خير الدين هي تشكيل عصابة إجرامية، بهدف القيام خصوصاً باختلاس أموال عامة من قبل موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية وخيانة الأمانة وإفساد موظف عمومي».
وقد استمع محقّقون أوروبيون إلى خير الدين البالغ 55 عاماً في لبنان في يناير/ كانون الثاني.
وخير الدين ملاحق أيضاً بتهمة تبييض أموال في إطار «عصابة منظّمة»، وقد وضعه القضاء الفرنسي تحت المراقبة القضائية.
ويُشتبه في أنّ «سلامة البالغ 72 عاماً استخدم بنك الموارد لتحويل أموال من دون الخضوع لمراقبة، في مقابل حصول هذا البنك على خدمات».
ولم يرد محامي خير الدين في الحال على استفسارات لوكالة «فرانس برس».
- استدعاء سلامة إلى فرنسا
وحتى الآن لم توجّه إلى سلامة رسمياً لائحة اتهام في إطار التحقيق الفرنسي. لكن حاكم «مصرف لبنان» استدعي لجلسة استجواب تعقد في 16 مايو/ أيار في فرنسا، على ما أفاد مصدر قضائي لبناني والمصدر المطلع على الملف.
وأفاد المصدر اللبناني بأن «السلطات اللبنانية لا يمكنها إرغام سلامة على التوجّه إلى فرنسا، وقد صدر في حقّه قرار منع سفر». وأصدرت هذا القرار القاضية اللبنانية غادة عون، التي يمكن لها أن ترفع قرار منع السفر عن سلامة للسماح له بالمثول أمام القضاء الفرنسي.
وقال بيار-اوليفيه سور، محامي سلامة إنه «يدرس جدوى تلبية هذا الطلب، لأن الإجراءات بحق موكّله غير نظامية» برأيه.
- الاستماع إلى سلامة
وينفي سلامة باستمرار الاتّهامات الموجهة إليه، معتبراً أنّ «ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية لتشويه صورته».
ويؤكد أنه «جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسّسة ميريل لينش المالية العالمية، ومن استثمارات في مجالات عدّة».
- ثاني اتهام في إطار التحقيق الفرنسي
وشدّد محامي كل منّ جمعية «شيربا» وتجمّع «ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان»، وهما طرفان مدنيان في هذه القضية، على أنّ «عمليات غسل الأموال من جانب سلامة والمقربين منه ما كانت لتحصل من دون مشاركة مصرفيين في فرنسا وأماكن أخرى».
وفي يونيو/ حزيران 2022، وُجّهت التهمة رسمياً إلى مقربة من سلامة، هي آنا ك.، وهي أوكرانية عمرها 46 عاماً، للاشتباه بضلوعها في «ترتيبات مالية معقّدة تسمح بإخفاء مصدر الأموال التي اختلسها رياض سلامة».
- تجميد أصول لبنانية
ويطالب وكلاء الدفاع عن سلامة باستعادة أصول بعشرات ملايين اليوروهات يملكها موكّلهم ومحجوزة في فرنسا، بينها شقق في الدائرة السادسة عشرة من باريس، وفي جادة الشانزيليزيه، وأخرى في المملكة المتحدة وبلجيكا، فضلاً عن حسابات مصرفية، وغيرها. (أ.ف.ب)
