طلب مصرف الإمارات المركزي من المنشآت المالية المرخصة، في جميع الأوقات، أن تضمن أن الكيانات التي تؤجر لها أرقام التعريف المصرفية الخاصة بها، وكذلك الكيانات المؤجرة من الباطن، حاصلة على الترخيص أو التفويض اللازم من المصرف المركزي لمزاولة الأنشطة المالية المرخصة ذات الصلة.
وقال «المركزي»، في إشعار أرسله إلى كافة المنشآت المالية المرخصة، واطلعت «الخليج» على نسخة منه، إن هناك بعض المنشآت المالية المرخصة تقوم بتأجير أو السماح بتأجير أرقام التعريف المصرفية الخاصة بها من الباطن إلى كيانات تمارس أنشطة مالية مرخصة، دون الحصول على الترخيص أو التفويض اللازم من المصرف المركزي.
وطالب «المركزي» المنشآت المالية المرخصة باتخاذ الإجراءات اللازمة وبذل العناية الواجبة لضمان تحديد الشركات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أرقام التعريف المصرفية، مع أي كيانات تمارس أنشطة مالية مرخصة دون الحصول على الترخيص أو التفويض اللازم من المصرف المركزي، وإبلاغ المصرف المركزي بذلك خلال 20 يوم عمل من تاريخ الإشعار.
وشدد «المركزي» على أن عدم الامتثال لأي من متطلبات الإشعار يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ إجراءات رقابية أو إدارية أو عقوبات مالية، حسبما يراه المصرف المركزي مناسباً.
