شاركت دولة الإمارات في اجتماع رفيع المستوى مع المملكة المتحدة في لندن، بهدف تعزيز التعاون في إطار الشراكة الإماراتية البريطانية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.  عُقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وتناول عدداً من مجالات التعاون...

وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مذكرة تفاهم مع اللجنة البحرينية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  وقع المذكرة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية، والشيخة مي بنت محمد آل...

يواجه الأشخاص حول العالم تزايداً كبيراً في حالات الاحتيال المصرفي، التي تستنزف مدخراتهم وتتركهم في صدمة، لا سيما حين ترفض المؤسسات المالية تعويضهم. ورغم تطور أساليب الجريمة الإلكترونية، تُحمل البنوك الضحايا في كثير من الحالات مسؤولية ما حدث، متذرعة بالإهمال أو «الخطأ...

داهمت الشرطة الكورية الجنوبية الخميس وكالة «هايب» التي تدير أعمال فرقة البوب الكورية الشهيرة «بي تي إس»، في إطار تحقيق في قضية احتيال تورط فيها مؤسسها بانغ سي هيوك، على ما ذكر المحققون. وأعلنت وحدة التحقيق في الجرائم المالية التابعة لشرطة العاصمة سيؤول في بيان مقتضب «نجري...

وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط...