عادي أسواق الإمارات توفير معايير إلزامية تتماشى مع التشريعات الإمارات تضيف ضوابط مواجهة غسل الأموال في قواعد الأنشطة المالية (وام) قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، بإضافة الباب الخامس تحت عنوان «ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة». وأوضح القرار، الذي...
عادي أسواق الإمارات «المركزي» يصدر إرشادات جديدة مرتبطة بالأصول الافتراضية بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أخبار من الإمارات 10 مارس 2023 برعاية عبدالله بن زايد «المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» يستضيف ورشة بناء القدرات لمجموعة «مينافاتف» برعاية سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال
محطات 5 فبراير 2023 مصر..ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية عن ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه، حصل عليها بطريقة غير مشروعة من تجارة النقد الأجنبي
محطات 1 فبراير 2023 مصر.. ضبط تاجر متورط بغسل عشرات الملايين أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، عن ضبط رجل تورط في غسل أموال تحصل عليها من تجارته غير المشروعة.
محطات 17 يناير 2023 الكويت.. النيابة العامة تترافع في قضية «الصندوق الماليزي» لغسل الأموال قدمت النيابة العامة الكويتية، مرافعتها في قضية «الصندوق الماليزي»، والمتهم فيها ثلاثة أشخاص، وطالبت بحبس المتهمين، ووصفتها بأنها أكبر عملية غسل أموال
العالم 25 ديسمبر 2022 إدانة رئيس المالديف السابق عبد الله يمين بتهمة الفساد دانت المحكمة الجنائية في جزر المالديف الأحد، الرئيس السابق للبلاد عبد الله يمين، بتهمتي الفساد وغسل الأموال، بعد تلقيه رشاوى من شركة خاصة.
أخبار من الإمارات 22 ديسمبر 2022 تعزيز الشفافية وتقييم المخاطر.. ركائز «التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» خلال 2022 أبوظبي/ وام تولي دولة الإمارات، مكافحة الجرائم المالية أهمية قصوى من خلال رفع مستويات الشفافية وتطبيق النهج القائم على التنسيق الوطني والتعاون