عادي محطات تفكيك شبكات فساد وغسل أموال في تونس أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الاثنين، تفكيك شبكات غسل أموال وفساد تنشط في مجال النقل الخاص بسيّارات الأجرة عبر تطبيقات، ووقف نشاطها...
عادي أخبار من الإمارات دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز 641 مليون درهم
أسواق الإمارات 31 مايو 2023 «المركزي» يصدر إرشادات جديدة مرتبطة بالأصول الافتراضية بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، موجهة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولةrn
أسواق الإمارات 24 مارس 2023 بهدف خلق بيئة أعمال آمنة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي تغريم 29 شركة 22.6 مليون درهم لمخالفة مواجهة غسل الأموال أبوظبي: «الخليج» فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 29 شركة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بقيمة 22.6 مليون درهم؛ وذلك لعدم
أخبار من الإمارات 10 مارس 2023 برعاية عبدالله بن زايد «المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» يستضيف ورشة بناء القدرات لمجموعة «مينافاتف» برعاية سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال
محطات 5 فبراير 2023 مصر..ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية عن ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه، حصل عليها بطريقة غير مشروعة من تجارة النقد الأجنبي
محطات 1 فبراير 2023 مصر.. ضبط تاجر متورط بغسل عشرات الملايين أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، عن ضبط رجل تورط في غسل أموال تحصل عليها من تجارته غير المشروعة.
محطات 17 يناير 2023 الكويت.. النيابة العامة تترافع في قضية «الصندوق الماليزي» لغسل الأموال قدمت النيابة العامة الكويتية، مرافعتها في قضية «الصندوق الماليزي»، والمتهم فيها ثلاثة أشخاص، وطالبت بحبس المتهمين، ووصفتها بأنها أكبر عملية غسل أموال