عادي العالم الشرطة الإيطالية تداهم شبكة تضم وسطاء صينيين لغسل أموال ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 33 رجلاً، الأربعاء، في حملة جديدة لتضييق الخناق على شبكة صينية من الوسطاء الماليين الذين يُقال إنهم أجروا عمليات غسل أموال
عادي أسواق الإمارات «المركزي» يصدر إرشادات جديدة مرتبطة بالأصول الافتراضية بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عادي أخبار من الإمارات «المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» يستضيف ورشة بناء القدرات لمجموعة «مينافاتف»
محطات 17 يناير 2023 الكويت.. النيابة العامة تترافع في قضية «الصندوق الماليزي» لغسل الأموال قدمت النيابة العامة الكويتية، مرافعتها في قضية «الصندوق الماليزي»، والمتهم فيها ثلاثة أشخاص، وطالبت بحبس المتهمين، ووصفتها بأنها أكبر عملية غسل أموال
العالم 25 ديسمبر 2022 إدانة رئيس المالديف السابق عبد الله يمين بتهمة الفساد دانت المحكمة الجنائية في جزر المالديف الأحد، الرئيس السابق للبلاد عبد الله يمين، بتهمتي الفساد وغسل الأموال، بعد تلقيه رشاوى من شركة خاصة.
أخبار من الإمارات 22 ديسمبر 2022 تعزيز الشفافية وتقييم المخاطر.. ركائز «التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» خلال 2022 أبوظبي/ وام تولي دولة الإمارات، مكافحة الجرائم المالية أهمية قصوى من خلال رفع مستويات الشفافية وتطبيق النهج القائم على التنسيق الوطني والتعاون
محطات 11 ديسمبر 2022 السعودية.. السجن 20 عاماً وغرامات نصف مليون ريال لمتهمين بغسل أموال قضت محكمة سعودية بالسجن لمدد بلغت 20 عاماً على 5 مدانين، وغرامات مالية بلغت ٥٠٠ ألف ريال سعودي، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها جريمة «غسل
أسواق الإمارات 7 ديسمبر 2022 تغريم شركة صرافة 1.9 مليون درهم لمخالفة قانون مواجهة غسل الأموال أبوظبي: «الخليج» فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي
محطات 1 ديسمبر 2022 السعودية.. غرامة نصف مليون ريال والسجن 18 عاماً لمتهمين بغسل أموال وجهت النيابة العامة في السعودية الاتهام لثلاثة أشخاص، وهم سعوديان ووافد من جنسية عربية، بغسل الأموال.