غسل أموال
المزيد من غسل أموال
29 يوليو 2023
بوغوتا - أ ف ب أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، السبت، أن نجله نيكولاس أوقف بتهم غسل الأموال، والإثراء غير المشروع في فضيحة متعلقة بحملته
31 مايو 2023
أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، موجهة للمؤسسات المالية المرخصة في الدولةrn
24 مارس 2023
بهدف خلق بيئة أعمال آمنة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي
أبوظبي: «الخليج» فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 29 شركة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بقيمة 22.6 مليون درهم؛ وذلك لعدم
10 مارس 2023
برعاية عبدالله بن زايد
برعاية سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال
5 فبراير 2023
أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية عن ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه، حصل عليها بطريقة غير مشروعة من تجارة النقد الأجنبي
1 فبراير 2023
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، عن ضبط رجل تورط في غسل أموال تحصل عليها من تجارته غير المشروعة.
