عادي أسواق الإمارات تغريم 29 شركة 22.6 مليون درهم لمخالفة مواجهة غسل الأموال أبوظبي: «الخليج» فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية على 29 شركة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بقيمة 22.6 مليون درهم؛ وذلك لعدم امتثال الشركات بتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب...
عادي أخبار من الإمارات «المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» يستضيف ورشة بناء القدرات لمجموعة «مينافاتف»
عادي أخبار من الإمارات تعزيز الشفافية وتقييم المخاطر.. ركائز «التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» خلال 2022
عادي أخبار من الإمارات سفارة الإمارات في واشنطن: التحقيقات أثبتت ارتكاب عاصم غفور جرائم التهرب الضريبي وغسل الأموال
أخبار من الإمارات 16 يوليو 2022 محكمة غسل الأموال في أبوظبي تدين أمريكياً بجريمتي تهرب ضريبي و غسل الأموال دانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي، المتهم عاصم عبد الرحمن غفور (أمريكي) بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال، مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته،
أسواق الإمارات 10 مارس 2022 وليد الحوسني خبيراً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى «الأمانة العامة لمجلس التعاون» أبوظبي: «الخليج» اتفق «المصرف المركزي»، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ على إعارة د. وليد الحوسني، مستشار محافظ المصرف المركزي
أسواق عالمية 10 ديسمبر 2021 يلين تأسف لأن أمريكا هي «أفضل مكان» لغسل الأموال عبّرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، عن أسفها لأن «مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة» تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأمريكي، مع أن
أسواق الإمارات 3 أكتوبر 2021 «المركزي» يصدر إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تدخل حيز التنفيذ مع أواخر أكتوبر الجاري ----------------------------------- أبوظبي: «الخليج» أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة
أخبار من الإمارات 10 سبتمبر 2021 عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أبوظبي / وام ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الثاني عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية
العالم 8 سبتمبر 2021 الرأس الأخضر تقرر تسليم رجل أعمال مقرب من مادورو إلى أمريكا سمحت المحكمة الدستورية في الرأس الأخضر، الثلاثاء، بتسليم رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب وهو صديق مقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو متهم بغسل