غسيل الأموال
المزيد من غسيل الأموال
1 يونيو 2023
بالتعاون بين «الاقتصاد» و«المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال»
عقدت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في غرفة تجارة دبي، لمجموعة من مديري التفتيش
7 مايو 2023
لتعزيز ثقافة الامتثال والتصدي للجرائم
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال «ACAMS»...
24 فبراير 2023
على ضوء التقدم الذي حققته خلال 2022
أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بمواصلة جهودها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملها المتواصل مع مجموعة العمل المالي «فاتف».
20 ديسمبر 2022
وقّع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لتسهيل تبادل المعلومات من خلال نظام (فوري تِك
3 سبتمبر 2022
اختتمت السبت، بمدينة شرم الشيخ المصرية، أعمال الملتقى الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نَظّمته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،
1 سبتمبر 2022
«العدل» و«تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يرحّبان باختياره
رحّبت وزارة العدل والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بانتخاب الدكتور أحمد الظنحاني المستشار في النيابة العامة في الدولة، رئيساً
قد يعجبك ايضا
