عادي محطات بريطانيا.. إدانة 4 رجال غسلوا 200 مليون استرليني من تجارة الذهب أعلنت هيئة الادعاء الملكية في بريطانيا، الثلاثاء، إدانة أربعة بغسل أكثر من 200 مليون جنيه استرليني (255 مليون دولار)...
عادي أخبار من الإمارات مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
عادي أخبار من الإمارات ورقة بحثيّة لمنتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال حول تقنيّات مكافحة الجرائم الماليّة
العالم 27 فبراير 2024 الادعاء الألماني يؤكد التحقيق مع «رياض سلامة» بتهم تتعلق بغسل الأموال ذكر مكتب المدعي العام في ميونخ، الثلاثاء، أن ممثلي الادعاء أكدوا للمرة الأولى إجراء تحقيقات تتعلق بغسل الأموال
أسواق الإمارات 19 فبراير 2024 في أعقاب جهود حثيثة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وغسيل الأموال الإمارات تستعد للخروج من القائمة الرمادية لـ«الفاتف» تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة للخروج من «القائمة الرمادية» التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية «فاتف»، وذلك في أعقاب الجهود الحثيثة
أخبار من الإمارات 1 فبراير 2024 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإمارات تستضيف اجتماع «آسيا والمحيط الهادئ» لمكافحة غسل الأموال أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG)...
أسواق الإمارات 6 نوفمبر 2023 تحذير.. 21 أسلوباً مشبوهاً من قبل مزودي الأصول الافتراضية غير المرخصين كشف الدليل الإرشادي المشترك بشأن مكافحة استخدام خدمات مزودي الأصول الافتراضية غير المرخصين في دولة الإمارات العربية المتحدة...
أخبار من الإمارات 2 نوفمبر 2023 عمار النعيمي يطلع على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم الخميس، حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال...
أخبار من الإمارات 31 أغسطس 2023 210 ملايين درهم غرامة الشركات المخالفة منذ بداية العام عبدالله بن زايد يترأس اجتماع لجنة الإشراف على استراتيجية مواجهة غسل الأموال ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع التاسع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل