عادي أسواق الإمارات تحذير.. 21 أسلوباً مشبوهاً من قبل مزودي الأصول الافتراضية غير المرخصين كشف الدليل الإرشادي المشترك بشأن مكافحة استخدام خدمات مزودي الأصول الافتراضية غير المرخصين في دولة الإمارات العربية المتحدة...
عادي أخبار من الإمارات تفاهم بين «المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» والهيئة الاتحادية للرقابة النووية
أسواق الإمارات 23 نوفمبر 2021 الإمارات تستعرض جهودها في مواجهة غسل الأموال أمام مجموعة العمل المالي الإقليمي شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الثالث والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عُقد في الفترة من 16 إلى 17 نوفمبر
أسواق عالمية 19 أبريل 2021 «إيه بي إن أمرو» يُقر بتسوية 480 مليون يورو في إطار مكافحة غسيل الأموال أعلن بنك «إيه بي إن أمرو»، أحد أكبر بنوك هولندا، أنه سيدفع 480 مليون يورو كجزء من عرض التسوية بينه وبين النيابة العامة الهولندية بخصوص التحقيق المعلن
أسواق الإمارات 13 أبريل 2021 اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تعتمد ستة تقارير لتقييم المخاطر أبوظبي: «الخليج» عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة اجتماعها الثالث لعام 2021. ترأس الاجتماع خالد
أسواق الإمارات 12 أبريل 2021 تعيين علي فيصل باعلوي رئيساً لوحدة المعلومات المالية خالد بالعمى: اعتماد التكنولوجيا لتعزيز جهود مواجهة غسل الأموال حامد الزعابي: إنشاء وحدة معلومات مالية فعّالة هو خطوة مهمة في مكافحة الجريمة المالية
أسواق الإمارات 22 مارس 2021 حملات لمراقبة الامتثال لقرارات مواجهة غسل الأموال ينفذ الحملة فريق فني متخصص من الجهات الرقابية، وتشمل التفتيش الميداني والمكتبي والزيارات المفاجئة وتوجيه الأسئلة الفنية والفحص والتدقيق المكثف على
أخبار من الإمارات 22 يناير 2021 النيابة العامة للدولة توضح جريمة غسل الأموال أبوظبي-وام قدمت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها، الجمعة، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp إيضاحات حول جريمة غسل الأموال، في