شاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم...

وجهت الأجهزة الأمنية المصرية ضربة جديدة لعصابات الهجرة غير الشرعية، بعدما ألقت القبض على سيدة حاولت إخفاء 15 مليون جنيه جمعتها من نشاطها الإجرامي. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي، اتخذت إجراءات قانونية حيال إحدى السيدات، لاتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها...

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك ملي إيران العاملة في دولة الإمارات بموجب المادة (168-1-ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، وذلك نتيجة مخالفات تتعلق...

كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، أن ‏دولة الإمارات تواصل تعزيز استخدام التدابير الوقائية ضمن منظومتها الوطنية لمواجهة الجرائم المالية، حيث بلغت قيمة الأصول المجمدة 163.6 مليون درهم خلال عام 2025. وأكدت اللجنة...

أكدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أن دولة الإمارات رسّخت مكانتها الرائدة في مكافحة الجرائم البيئية، من خلال إطلاق المبادرات الدولية، وقيادة العمليات المشتركة، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين...