غسيل الأموال

المزيد من غسيل الأموال

الإمارات تستعد للخروج من القائمة الرمادية لـ«الفاتف»
في أعقاب جهود حثيثة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وغسيل الأموال
تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة للخروج من «القائمة الرمادية» التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية «فاتف»، وذلك في أعقاب الجهود الحثيثة
210 ملايين درهم غرامة الشركات المخالفة منذ بداية العام
ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع التاسع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل