غسيل الأموال
المزيد من غسيل الأموال
27 فبراير 2024
ذكر مكتب المدعي العام في ميونخ، الثلاثاء، أن ممثلي الادعاء أكدوا للمرة الأولى إجراء تحقيقات تتعلق بغسل الأموال
19 فبراير 2024
في أعقاب جهود حثيثة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وغسيل الأموال
تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة للخروج من «القائمة الرمادية» التابعة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية «فاتف»، وذلك في أعقاب الجهود الحثيثة
1 فبراير 2024
للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال (APG)...
6 نوفمبر 2023
كشف الدليل الإرشادي المشترك بشأن مكافحة استخدام خدمات مزودي الأصول الافتراضية غير المرخصين في دولة الإمارات العربية المتحدة...
2 نوفمبر 2023
استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم الخميس، حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال...
31 أغسطس 2023
210 ملايين درهم غرامة الشركات المخالفة منذ بداية العام
ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع التاسع عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل
قد يعجبك ايضا
