أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، وزوجته. وذكر مجلس القضاء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت حكماً...

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة بقيمة 20 مليون درهم، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. وفُرضت العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي...

صفية الصافي: تمكين القطاع الخاص من بناء منظومة امتثال شاملة وذات كفاءة نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع غرف دبي ومجموعة دبي للمجوهرات، ورشة عمل متخصصة لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بعنوان «تعزيز الامتثال بشأن متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل...

شاركت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف»، برئاسة حامد سيف الزعابي، رئيس المجموعة، في أعمال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي «فاتف» المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، وتضمنت المشاركة حضور الاجتماع الأول للمجموعة الإستراتيجية العالمية،...

اتخذت النيابة العامة المصرية قراراً عاجلاً، بشأن صبري نخنوخ صاحب إحدى شركات الحراسات الخاصة، بعد تورطه وآخرين في واقعة تعدّ وبلطجة بالقاهرة. وأوضحت النيابة في بيان رسمي، أن التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وتحريات جهات البحث أكدت...