عادي أخبار من الإمارات طاولة مستديرة تبحث الشراكات بين القطاعين العام والخاص نظّم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالشراكة مع برنامج «مستقبل تبادل المعلومات المالية» التابع لمعهد RUSI طاولة مستديرة عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسبُل تعزيز التعاون لمواجهة الجرائم...
عادي أخبار من الإمارات تعزيز الشفافية وتقييم المخاطر.. ركائز «التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» خلال 2022
أخبار من الإمارات 26 أكتوبر 2022 النيابة العامة تعزز قدرات كوادرها للتحقيق في جرائم غسل الأموال نظمت النيابة العامة الاتحادية الثلاثاء، بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل، والقيادة العامة لشرطة دبي، برنامجاً تدريبياً عن
أخبار من الإمارات 24 أكتوبر 2022 غداً.. انطلاق قمة الهيئات التنظيمية الـ 14 لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنطلق غداً في أبوظبي أعمال «قمة الهيئات التنظيمية الـ 14 لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» التي تقام برعاية المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل
حوادث وقضايا 24 أكتوبر 2022 «جنايات أبوظبي» تحكم بمصادرة 39 مليون درهم وتغلق شركتَين بتهم التزوير وغسل الأموال دانت محكمة جنايات استئناف أبوظبي الاتحادية متهماً من جنسية عربية بالسجن 10 سنوات والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، كما دانت الشركتين المملوكتين له بتهم
أخبار من الإمارات 18 أكتوبر 2022 «قيادات الشرطة بالدولة» يناقش منظومة مواجهة غسل الأموال ترأس الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، الاجتماع السابع للعام الجاري 2022 الذي عقد عن بعد،
أخبار من الإمارات 18 أكتوبر 2022 بحث أنماط استغلال الكيانات الاعتبارية في غسل الأموال عقد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة العمل الأحدث ضمن سلسلة من الورش التدريبية للمسؤولين العاملين في مكافحة الجريمة المالية تحت
أخبار من الإمارات 14 أكتوبر 2022 تفاهم «تنفيذي» مواجهة غسل الأموال والمكتب الأممي المعني بالمخدرات وقع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتعزيز مجالات التعاون في مجال