مكافحة جرائم غسل الأموال
أحدث الأخبار عن مكافحة جرائم غسل الأموال
المزيد من مكافحة جرائم غسل الأموال
17 أكتوبر 2023
استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل
2 أكتوبر 2023
وقّعت وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة
19 سبتمبر 2023
عن المستفيد الحقيقي بالشراكة مع وزارة الاقتصاد
أطلق المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، نشاطه الأول في ما يتعلّق بالمستفيد الحقيقي
18 سبتمبر 2023
أعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
14 سبتمبر 2023
خلال استقباله المدير العام والوفد المرافق
استقبل سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، حامد الزعابي، المدير العام
1 أغسطس 2023
بسبب إخفاقات في ضوابط مكافحة غسل الأموال
دبي: «الخليج» فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، غرامة مالية قدرها 11.01 مليون درهم «3,022,500 دولار» على بنك ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود (Mirabaud)،
قد يعجبك ايضا
