عادي أخبار من الإمارات على صعيد غسل الأموال الاتحاد الأوروبي يحذف الإمارات من القائمة المالية «عالية المخاطر» أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، شطب الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول «عالية المخاطر» على صعيد
أخبار من الإمارات 21 سبتمبر 2024 للمرة الأولى في المنطقة الإمارات تستضيف غداً اجتماع «آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال» أبوظبي/ وام تستضيف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في الإمارات، غداً الأحد في أبوظبي، الاجتماع السنوي
أخبار من الإمارات 16 يوليو 2024 «تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يرحّب برئاسة إليسا دي أندا «فاتف» رحب حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتولي إليسا دي أندا
أخبار من الإمارات 16 يوليو 2024 «تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يشرع في تفعيل توصيات عملية التقييم الوطني للمخاطر شرع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
أخبار من الإمارات 3 يوليو 2024 الإمارات والاتحاد الأوروبي يناقشان تحديات الجرائم المالية عُقد الحوار الهيكلي السادس بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤخراً في بروكسل. وسلط الاجتماع رفيع المستوى
أخبار من الإمارات 28 يونيو 2024 ندوة في «بيت الخير» لمكافحة غسل الأموال دبي: «الخليج» نظّمت «بيت الخير» دورة تدريبية بعنوان: «الالتزام ومكافحة غسل الأموال» بالتعاون مع معهد المنهل للثقافة والكمبيوتر، حيث شارك فيها 15
أخبار من الإمارات 8 يونيو 2024 «تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يبحث التعاون مع إيطاليا بحث وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب، مع عدد من الشركاء الإيطاليين، سبل تعزيز