وجهت النيابة العامة الأردنية الأربعاء تهمة غسل الأموال وجمع التبرعات بشكل غير قانوني بحق وسام ربيحات النائب في البرلمان، ومنعته من السفر في قضية مرتبطة بـ«جماعة الإخوان» المحظورة والممنوعة كلياً في المملكة. وأكد مصدر قضائي لـ«الخليج» أن النيابة العامة قررت وبعد الاستماع...

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، تفاصيل مؤشرات أداء المنظومة الوطنية في العام الماضي 2025، والتي اعتمدتها اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال اجتماعها الأخير...

أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهماً بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، وذلك على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال. أولا: أسماء...

كشفت التحقيقات في قضية «العتاد العسكري لبورتسودان» التي أسقطتها دولة الإمارات العربية المتحدة تورط قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في القضية. وأمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهماً، بينهم 6 شركات مسجلة في الدولة، إلى محكمة...

قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن رجل الأعمال الهندي المعروف بـ 'أبو صباح' لمدة خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة 150 مليوناً من أمواله، وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانته و32 شخصاً آخرين، من بينهم ابنه، بتهمة غسل الأموال ضمن تشكيل عصابي منظم. كما شمل الحكم...