قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن رجل الأعمال الهندي المعروف بـ 'أبو صباح' لمدة خمس سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم، مع مصادرة 150 مليوناً من أمواله، وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانته و32 شخصاً آخرين، من بينهم ابنه، بتهمة غسل الأموال ضمن تشكيل عصابي منظم. كما شمل الحكم...

تونس-أ.ف.ب أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الاثنين، تفكيك شبكات غسل أموال وفساد تنشط في مجال النقل الخاص بسيّارات الأجرة عبر تطبيقات، ووقف نشاطها. وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقع 'فيسبوك': 'تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة...

دبي - الخليج في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم، تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم...

(وام) قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، بإضافة الباب الخامس تحت عنوان «ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة». وأوضح القرار، الذي أصدره محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة...

كوالالمبور - رويترز قالت لجنة مكافحة الفساد في ماليزيا، السبت، إنها تحقق مع دايم زين الدين، وزير المالية الأسبق والحليف الرئيسي لرئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد، بتهمتي إساءة استخدام السلطة وغسل الأموال. وأكدت اللجنة في بيان ما أوردته تقارير إعلامية هذا الشهر بأنها صادرت...