ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع الثالث والعشرين للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات...

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) وهيئة سوق المال اليونانية توقيع مذكرة تفاهم، لوضع إطار رسمي للتعاون وتبادل الدعم بين الجانبين. وقّع مذكرة التفاهم كل من إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)،...

أصدرت محكمة إسبانية حكماً بسجن زعيم شبكة قرصنة رقمية يُلقب بـ«داش الإيراني»، بعد إدانته بإدارة منظمة غير قانونية لبث الأفلام والمسلسلات، إلى جانب النقل المباشر لمباريات الدوري الإسباني، لما يقارب مليوني مشترك حول العالم، في 13 دولة عبر ثلاث قارات. وقضت المحكمة بسجن المتهم...

قال ممثلون للادعاء في فرانكفورت بألمانيا إن الشرطة الاتحادية نفذت ‍عمليات تفتيش ‌لمواقع تابعة لدويتشه بنك ⁠في المدينة وفي ‍برلين يوم الأربعاء في إطار قضية تتعلق بغسل أموال. وظهرت ‍على مر السنين ثغرات تشير إلى ‍غسل أموال محتمل في أكبر بنك في ألمانيا، مما أدى إلى قيام...

قررت جهات التحقيق المصرية، تجديد حبس صانع محتوى تيك توك محمد شاكر، الشهير بـ«شاكر محظور دلوقتي»، لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في اتهامه بغسل أموال قيمتها 100 مليون جنيه. وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ضبطت شاكر بمنطقة التجمع الأول، بعد رصد نشاطه غير المشروع عبر إدارة...