كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، أن ‏دولة الإمارات تواصل تعزيز استخدام التدابير الوقائية ضمن منظومتها الوطنية لمواجهة الجرائم المالية، حيث بلغت قيمة الأصول المجمدة 163.6 مليون درهم خلال عام 2025. وأكدت اللجنة...

أكدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أن دولة الإمارات رسّخت مكانتها الرائدة في مكافحة الجرائم البيئية، من خلال إطلاق المبادرات الدولية، وقيادة العمليات المشتركة، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين...

أكدت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن دولة الإمارات تواصل، من خلال منظومة متكاملة، ملاحقة المطلوبين وتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يرسخ سيادة القانون...

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، وزوجته. وذكر مجلس القضاء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن «محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت حكماً...

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة بقيمة 20 مليون درهم، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. وفُرضت العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي...