قال ممثلون للادعاء في فرانكفورت بألمانيا إن الشرطة الاتحادية نفذت ‍عمليات تفتيش ‌لمواقع تابعة لدويتشه بنك ⁠في المدينة وفي ‍برلين يوم الأربعاء في إطار قضية تتعلق بغسل أموال. وظهرت ‍على مر السنين ثغرات تشير إلى ‍غسل أموال محتمل في أكبر بنك في ألمانيا، مما أدى إلى قيام...

قررت جهات التحقيق المصرية، تجديد حبس صانع محتوى تيك توك محمد شاكر، الشهير بـ«شاكر محظور دلوقتي»، لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في اتهامه بغسل أموال قيمتها 100 مليون جنيه. وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ضبطت شاكر بمنطقة التجمع الأول، بعد رصد نشاطه غير المشروع عبر إدارة...

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية التابعة لها، أكد تورط أحد صناع محتوى منصة تيك توك، المقيم بالقاهرة، بعد تورطه في غسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إلكتروني مخالف للقانون. وأكدت...

قال عبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز نشرتها الاثنين، إنه سيجري ربط سوريا بالكامل مجدداً بنظام سويفت للمدفوعات الدولية «في غضون أسابيع»، بعد عقوبات استمرت لأكثر من عشر سنوات. ووصفت الصحيفة الخطوة بالمفصلية على طريق إعادة إدماج...

لندن - رويترز أعلنت هيئة الادعاء الملكية في بريطانيا، الثلاثاء، إدانة أربعة بغسل أكثر من 200 مليون جنيه استرليني (255 مليون دولار) من عائدات الجريمة المنظمة من خلال تجارتهم في الذهب في شمال إنجلترا. وقال ممثلو الادعاء: إن الأموال النقدية نُقلت في حقائب من أنحاء بريطانيا إلى مقر...