تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم 14 إبريل، أولى جلسات محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، في اتهامات تتعلق بغسل الأموال، في قضية تعود تفاصيلها إلى بلاغات وشكاوى أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الفني والإعلامي خلال السنوات الماضية. بداية القضية: بلاغ...

كشفت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن ضبط تشكيل عصابي دولي منظم من جنسيات عربية متورط في قضايا النصب الإلكتروني وغسل الأموال، والحوالة البديلة، والتزوير البنكي، في عملية أشرف عليها مباشرة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف...

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ورشة عمل متخصصة حول بنود «المستفيد الحقيقي»، للضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية، لرفع كفاءة الكوادر البشرية وتزويدهم بالمعرفة القانونية والإجرائية، بما ينسجم مع القوانين واللوائح الاتحادية المنظمة لهذا المجال....

عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية - رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لاسيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة...

أكدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أن إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خطوة إضافية ضمن سلسلة من الاعترافات الدولية التي...