أعلن منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات لمكافحة الجرائم المالية، اليوم نشر دراسة موضوعية جديدة تركز على الجرائم البيئية وانعكاساتها على النظام المالي في دولة الإمارات. تستعرض الدراسة، التي أعدها...

كشفت النيابة العامة المصرية عن تحقيق نتائج غير مسبوقة في مواجهة جرائم غسل الأموال، معلنة إحالة مئات القضايا إلى المحاكمة، وضبط والتحفظ على أصول نقدية وعقارية ضخمة تتجاوز قيمتها 7.89 مليار جنيه، بالإضافة إلى 31.82 مليون دولار ومتحصلات أخرى ناتجة عن جرائم مرتبطة بتداول العملات...

حماية النظام المالي  والحد من مخاطر الجرائم المالية رفع الكفاءة التشغيلية لرصد المخاطر وإدارتها بفعّالية خالد بالعمى: تعزيز مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً آمناً وموثوقاً =================================================== أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات مُحدّثة لمواجهة غسل الأموال...

تعزيز الامتثال والإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة دعم تطبيق التشريعات لمواجهة الجرائم نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع وزارة العدل، في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي، «الملتقى الأول لتعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمتطلبات مواجهة غسل...

في خطوة تعكس ريادة شرطة دبي في تطوير المنظومة الأمنية في مجال إنفاذ القانون وفق أفضل الممارسات العالمية، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي استحداث مسارات وظيفية تخصصية مُتقدمة تلبي احتياجات المستقبل في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال. يأتي ذلك ضمن هيكلية إدارة مكافحة جرائم غسل...