واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية تحركاتها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبّع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بعد ضبطها اثنين من مزوّري الأختام جمعا ما يقرب من نصف مليار جنيه جراء نشاطهما الإجرامي.
وأفادت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي، بأن قطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية حيال عنصرَين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تزوير أختام دمغ المشغولات، الذهبية والفضية، والتهرب الجمركي.
تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات
كشفت الوزارة أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، كما سعيا إلى إضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
واستخدم المتهمان تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والسيارات، كغطاء لغسل أموالهم غير المشروعة.
ثروة طائلة من التزوير
قدّرت وزارة الداخلية المصرية أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 480 مليون جنيه، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيالهما.
