حماية النظام المالي  والحد من مخاطر الجرائم المالية رفع الكفاءة التشغيلية لرصد المخاطر وإدارتها بفعّالية خالد بالعمى: تعزيز مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً آمناً وموثوقاً =================================================== أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات مُحدّثة لمواجهة غسل الأموال...

أعلنت النيابة العامة الكويتية اليوم مباشرة التحقيق في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم التخابر والإضرار بأمن الدولة، إثر الكشف عن تورط أشخاص في التنسيق مع تنظيمات إرهابية لتنفيذ مخططات تمس سيادة البلاد وأمنها. وذكرت النيابة العامة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية،...

تعزيز الامتثال والإبلاغ عن الأنشطة المالية المشبوهة دعم تطبيق التشريعات لمواجهة الجرائم نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع وزارة العدل، في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي، «الملتقى الأول لتعزيز امتثال قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمتطلبات مواجهة غسل...

في خطوة تعكس ريادة شرطة دبي في تطوير المنظومة الأمنية في مجال إنفاذ القانون وفق أفضل الممارسات العالمية، أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي استحداث مسارات وظيفية تخصصية مُتقدمة تلبي احتياجات المستقبل في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال. يأتي ذلك ضمن هيكلية إدارة مكافحة جرائم غسل...

مدريد-وام بحث وفد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الجرائم المالية مع مملكة إسبانيا. وعقد الوفد، خلال الأسبوع الجاري، سلسلة من...