غسل أموال
المزيد من غسل أموال
8 أغسطس 2022
نفذ تحويلات مالية دولية ب4.9 مليون دولار
أصدرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن بياناً، الاثنين، قالت فيه إنه في إطار التعاون المكثف لمكافحة عمليات غسل الأموال والتمويل غير
16 يوليو 2022
دانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي، المتهم عاصم عبد الرحمن غفور (أمريكي) بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال، مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته،
10 مارس 2022
أبوظبي: «الخليج» اتفق «المصرف المركزي»، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ على إعارة د. وليد الحوسني، مستشار محافظ المصرف المركزي
10 ديسمبر 2021
عبّرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، عن أسفها لأن «مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة» تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأمريكي، مع أن
3 أكتوبر 2021
تستهدف الخدمات المالية الموجهة للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة
تدخل حيز التنفيذ مع أواخر أكتوبر الجاري ----------------------------------- أبوظبي: «الخليج» أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة
10 سبتمبر 2021
أبوظبي / وام ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الثاني عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية
