غسل أموال
المزيد من غسل أموال
17 يناير 2023
قدمت النيابة العامة الكويتية، مرافعتها في قضية «الصندوق الماليزي»، والمتهم فيها ثلاثة أشخاص، وطالبت بحبس المتهمين، ووصفتها بأنها أكبر عملية غسل أموال
25 ديسمبر 2022
دانت المحكمة الجنائية في جزر المالديف الأحد، الرئيس السابق للبلاد عبد الله يمين، بتهمتي الفساد وغسل الأموال، بعد تلقيه رشاوى من شركة خاصة.
22 ديسمبر 2022
أبوظبي/ وام تولي دولة الإمارات، مكافحة الجرائم المالية أهمية قصوى من خلال رفع مستويات الشفافية وتطبيق النهج القائم على التنسيق الوطني والتعاون
11 ديسمبر 2022
قضت محكمة سعودية بالسجن لمدد بلغت 20 عاماً على 5 مدانين، وغرامات مالية بلغت ٥٠٠ ألف ريال سعودي، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها جريمة «غسل
7 ديسمبر 2022
أبوظبي: «الخليج» فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي
1 ديسمبر 2022
وجهت النيابة العامة في السعودية الاتهام لثلاثة أشخاص، وهم سعوديان ووافد من جنسية عربية، بغسل الأموال.
