غسل أموال
المزيد من غسل أموال
11 ديسمبر 2022
قضت محكمة سعودية بالسجن لمدد بلغت 20 عاماً على 5 مدانين، وغرامات مالية بلغت ٥٠٠ ألف ريال سعودي، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها جريمة «غسل
7 ديسمبر 2022
أبوظبي: «الخليج» فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي
1 ديسمبر 2022
وجهت النيابة العامة في السعودية الاتهام لثلاثة أشخاص، وهم سعوديان ووافد من جنسية عربية، بغسل الأموال.
8 أغسطس 2022
نفذ تحويلات مالية دولية ب4.9 مليون دولار
أصدرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن بياناً، الاثنين، قالت فيه إنه في إطار التعاون المكثف لمكافحة عمليات غسل الأموال والتمويل غير
16 يوليو 2022
دانت محكمة غسل الأموال في أبوظبي، المتهم عاصم عبد الرحمن غفور (أمريكي) بارتكاب جريمتي تهرب ضريبي وغسل الأموال، مرتبطتين بعملية تهرب ضريبي في دولته،
10 مارس 2022
أبوظبي: «الخليج» اتفق «المصرف المركزي»، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ على إعارة د. وليد الحوسني، مستشار محافظ المصرف المركزي
قد يعجبك ايضا
