غسل أموال
المزيد من غسل أموال
8 سبتمبر 2021
سمحت المحكمة الدستورية في الرأس الأخضر، الثلاثاء، بتسليم رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب وهو صديق مقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو متهم بغسل
28 يوليو 2021
دانت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و 6 شركات، بارتكاب جريمة الاستيلاء على 18 مليون درهم، بالاستعانة
29 يونيو 2021
ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع التاسع للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل
31 مايو 2021
الإمارات سباقة في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال
تبدأ وزارة الاقتصاد اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2021 تطبيق المخالفات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2021 في شأن الجزاءات الإدارية
1 مارس 2021
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية المقررة للمخالفين...
24 نوفمبر 2020
دانت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و9 شركات، بارتكاب جريمة غسل أموال عن طريق إجراء معاملات مصرفية
