أعلنت أجهزة الأمن المصرية، القبض على رجل كون ثروة ضخمة قيمتها حوالي 240 مليون جنيه، نتيجة تجارة غير مشروعة في المخدرات، حاول إخفاء مصدرها بإجراء عمليات غسل أموال، وفق ما نشرت وسائل إعلام الخميس.
وبحسب بيان رسمي لوزارة الداخلية المصرية، فإن المتهم الذي يملك سجلاً جنائياً ويقيم في محافظة الدقهلية جمع مبالغ مالية كبيرة نتيجة الاتجار في المواد المخدرة وترويجها.
وحاول المتهم إخفاء مصدر أمواله المتحصلة من تجارته غير المشروعة، بغسلها عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات.
وأشار البيان إلى أن كل أنشطة المتهم المالية، كانت بقصد إخفاء مصدر أمواله، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وبحسب البيان، قدرت الممتلكات الناجمة عن تجارة المتهم في المخدرات ب240 مليون جنيه تقريباً.
