مكافحة جرائم غسل الأموال
أحدث الأخبار عن مكافحة جرائم غسل الأموال
المزيد من مكافحة جرائم غسل الأموال
1 أغسطس 2023
بسبب إخفاقات في ضوابط مكافحة غسل الأموال
دبي: «الخليج» فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، غرامة مالية قدرها 11.01 مليون درهم «3,022,500 دولار» على بنك ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود (Mirabaud)،
31 يوليو 2023
ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل
6 يوليو 2023
تحت رعاية منصور بن زايد
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية
14 يونيو 2023
حامد الزعابي: تجربة ناجحة
شارك وفد من دولة الإمارات بقيادة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام الثامن والثلاثين للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة
14 يونيو 2023
بحضور وزير الاقتصاد وعدد من المسؤولين في البلدين
نظمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تدريبية مشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 15 يونيو الجاري...
12 يونيو 2023
المُحاكمة شملت 30 شخصاً و7 شركات
قضت محكمة غسل الأموال بمحكمة دبي الجزائية، بإدانة تشكيل عصابي مكوّن من30 شخصاً (طبيعياً) و7 شخصيات (اعتبارية) لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر
قد يعجبك ايضا
